وب سایت Chainalysis یک پلتفرم داده بلاک چین است که توانسته به سازمان‌های دولتی، شرکت‌های بیمه، صرافی‌ها، امنیت سایبری و مؤسسات مالی در بیش از 70 کشور، داده‌ها، نرم‌افزارها، خدمات و تحقیقات را ارائه کند. داده‌های این وب سایت به بررسی، انطباق و نرم‌افزار هوشمند بازاری قدرت می‌دهد که برای حل بعضی از پرمخاطب‌ترین پرونده‌های جنایی جهان و همچنین افزایش دسترسی ایمن مصرف‌کننده به رمز ارزها استفاده شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی و معرفی وب سایت Chainalysis بپردازیم.

ماموریت وب سایت Chainalysis

ارزهای دیجیتال بازارهای جدیدی را ایجاد کرده اند و همچنین باعث بزرگتر، منصفانه تر و عمیق تر شدن اقتصاد جهانی شده اند. البته رمز ارزها نیازمند اعتماد و شفافیت بیشتری برای تحقق کامل پتانسیل خود هستند. وب سایت Chainalysis در چنین موقعیتی وارد می‌شود. این وب سایت سعی در ایجاد مقررات شفاف ‌تر و شیوه‌های حسابرسی استاندارد دارد. همچنین قصد دارد برای ارزهای دیجیتال، کنترل‌های انطباق قدرتمندی را اجرا کند تا ضمن حفظ رشد فعلی آن، بتواند در زیرساخت مالی جهانی ادغام شود. Chainalysis با ابزارهای انطباق و تحقیق و با کمک به تحقق این چشم‌انداز، به کسب ‌و کارها، بانک‌ها و دولت‌ها، اعتماد و دانش لازم را می‌دهد تا به رشد این اقتصاد دیجیتال جدید کمک کنند.

محصولات وب سایت Chainalysis

1- Chainalysis Reactor

Reactor نرم افزار تحقیقی است که اقدام به اتصال تراکنش های ارزهای دیجیتال به موجودیت های دنیای واقعی می کند.

2- Chainalysis KYT

Chainalysis KYT اقدام به ترکیب هوش بلاک چین پیشرو در صنعت، یک رابط کاربری آسان و یک API می کند. در نتیجه سازمان‌ها می توانند جریان کار دستی را کاهش دهند، مطابقت بیشتری با مقررات داشته باشند و تعامل ایمنی با فناوری‌های نوظهور مانند DeFi داشته باشند.

3- Chainalysis Kryptos 

Chainalysis Kryptos بر اساس قابل اعتماد ترین داده‌های بلاک چین، معیارهای عمیق روی زنجیره کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کند.

4- Chainalysis Market Intel

Chainalysis Market Intel برای ارائه داده های دنیای واقعی و بینش منحصر به فرد مورد نیاز برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انجام تحقیقات ارزهای دیجیتال، از شفافیت بلاک چین استفاده می کند.

5- Chainalysis Business Data

داده های کسب و کار Chainalysis برای کسب و کارهای ارزهای دیجیتال، یک لایه اضافی از هوش مشتری را فراهم می کند و به آنها برای درک بهتر مشتریان، متناسب کردن پیشنهادات محصول و همچنین شناسایی جریان های درآمدی جدید کمک می کند.

کاربردهای وب سایت Chainalysis

وب سایت Chainalysis کابردهای متعددی در حوزه تحقیقات، انطباق، دیفای و NFT دارد که در ادامه به بررسی مفصل هر کدام می پردازیم.

1- تحقیقات

سازمان‌های کلاهبرداری برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود از ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. کاربران می توانند از طریق ابزارهایی که وب سایت Chainalysis در اختیار آنها قرار می دهد با این سازمان ها مقابله کنند. راه حل های تحقیقاتی Chainalysis در سطح جهانی برای ردیابی و درک فعالیت بلاک چین مورد اعتماد هستند. ابزارهای موجود در این وب سایت به محققان و تحلیلگران ارزهای دیجیتال امکان شناسایی فعالیت‌ های غیر قانونی و همچنین نقشه برداری آدرس‌های سرویس‌های نام‌گذاری شده را می دهد. در تحقیقات معمولا ردیابی وجوه در زمان انتقال آنها در چندین توکن یا زنجیره صورت می گیرد. 

راه حل ها

- قوی ترین و دقیق ترین مجموعه داده ای که در دادگاه قابل قبول است.

از طریق یک فرآیند تأیید دقیق، شناسایی نهادهای Chainalysis انجام می شود که برای بررسی و پیگرد قانونی موارد قابل توجه، توسط مجریان قانون مورد استفاده قرار می گیرد. Chainalysis برای دسترسی به این داده ها و تولید سرنخ های جدید در مقیاس، یک API را ارائه می دهد.

- همکاری با کارشناسان صنعت

Chainalysis Reactor باعث آسان تر شدن همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات در سازمان ها با سایر کاربران Chainalysis در بخش های خصوصی و عمومی می شود.

- ردیابی تراکنش بصری

Chainalysis Reactor برای بررسی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، یک استاندارد صنعتی محسوب می شود که با قابلیت های تحلیلی پیشرفته، مانند تشخیص خودکار زنجیره لایه برداری و نمودارهای زنجیره ای متقابل می تواند به راحتی تراکنش ها را ردیابی کند.

- آموزش تخصصی و پشتیبانی جامع

محققان را از طریق آموزش و برنامه‌های صدور گواهینامه با پشتیبانی از هر سطح از شایستگی، تبدیل به متخصصان رمز ارز می کند. کمک های مستمری توسط تیم تحقیقات و برنامه های ویژه Chainalysis و تیم پشتیبانی در رابطه با تحقیقات، پرونده ها و پشتیبانی دادستانی ارائه می شود.

2- انطباق

Chainalysis راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهد که در جریان‌های کاری انطباق کاربران به‌طور یکپارچه ادغام می‌شوند تا در مدیریت مطمئن ریسک‌ ها در حین توسعه استراتژی‌ها، پیشنهادات و مشارکت‌های مبتنی بر رمزنگاری به کاربران کمک کنند. ( استفاده از راه حل های مورد اعتماد به بزرگترین کسب و کارها، سازمان های مجری قانون و بانک ها در زمینه ارزهای دیجیتال)

راه حل ها

- پوشش جامع فعالیت ارزهای دیجیتال

غربالگری آدرس، کیف پول و تراکنش خودکار و مداوم، برای جلوگیری از تعامل با بازیگران غیرقانونی، هشدارهایی را ارائه می‌کند.

- داده های عملی

دسترسی به دقیق‌ترین، تاریخی‌ترین و قابل اعتمادترین مجموعه داده بلاک چین که طراحی آنها توسط تکنیک‌های تجزیه و تحلیل پیشرفته صورت گرفته است.

- ایجاد هشدارهای با کیفیت بالا

بهینه کردن انطباق و استراتژی مدیریت ریسک خود با سطح انتقال قابل تنظیم و هشدارهای رفتاری

- بهره برداری از نوآوری کریپتو

پشتیبانی از همه رمز ارزها و در هر بلاک چین و همچنین موارد استفاده در حال ظهور مانند وب 3، DeFi و NFTها

- طیف کامل منابع

دسترسی به کارشناسان صنعت، پشتیبانی مداوم 24 ساعته، CSM اختصاصی حساب و خدمات پاسخگویی به حوادث برای اصلاح حملات

3- DeFi

DeFi مجموعه‌ای از برنامه‌ها و محصولات مالی مانند خدمات وام، پلتفرم‌های وام، گزینه‌های پس‌انداز، برنامه‌های کاربردی برای هنر و کلکسیون، فناوری و بازی را ایجاد کرده است. وب سایت Chainalysis ابزارهای هوشمند و مدیریت ریسک را به ‌عنوان یک توسعه‌دهنده Web3 و یا dapp، صرافی غیر متمرکز، DAO، یا شخص دیگری که در DeFi شرکت می‌کند، برای کمک به کاربران در تعامل با این مدل‌ها یا ایجاد مدل‌های جدید فراهم می‌کند. (ارائه انطباق فعال و مدیریت ریسک برای یکی از سریع‌ترین و نوآورترین بخش‌های اقتصاد رمز ارز)

4- NFT

بازار NFT شرایط را برای موارد استفاده جدید و جریان های درآمدی جذاب فراهم می کند. با افزایش تقاضا، اهمیت رفع خطرات مرتبط با NFTها و همچنین انتقال آنها نیز افزایش می یابد. Chainalysis برای کمک به موقعیت بهتر کاربران برای استفاده طولانی مدت، ابزارهای هوشمند و مدیریت ریسک را ارائه می دهد.

بنیانگذاران وب سایت Chainalysis

مایکل گرونجر بنیان گذار و مدیر اجرایی این پروژه می باشد. او زمانی که متوجه شد فضای ارزهای دیجیتال برای تبدیل شدن به بخشی از سیستم مالی همواره تلاش می کند، تصمیم به راه اندازی وب سایت Chainalysis کرد. مایکل قبل از راه اندازی وب سایت Chainalysis، یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی صرافی Kraken بود. یکی دیگر از بنیان گذاران Chainalysis، جاناتان لوین می باشد که به عنوان مدیر ارشد استراتژی نیز فعالیت می کند. او از سال 2013 در مورد امنیت ملی و آینده امور مالی با دولت ها و شرکت های FTSE 100 مشورت کرده است و در حال حاضر در Chainalysis ابتکارات استراتژیک را رهبری می کند.