یکی از نگرانی‌ های سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال، مواجهه با پروژه‌های کلاهبرداری است. در کلاهبرداری های راگ پول، توسعه دهندگان پروژه ابتدا قیمت توکن را افزایش می دهند و سپس پول نقد مشتریان را سرقت می کنند. به همین دلیل به پروژه های راگ‌پول، کلاهبرداری خروج گفته می شود. خوشبختانه، سایت‌هایی وجود دارند که به ما کمک می‌کنند تا در کمتر از یک دقیقه متوجه شویم که آیا پروژه کلاهبرداری است یا خیر. سایت بابل مپس (Bubblemaps) یکی از این ابزارهاست که طرفداران زیادی دارد. برای آشنایی با این سایت، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

معرفی سایت بابل مپس(Bubblemaps)

وب سایت Bubblemaps فعالیت صاحب کیف پول را در قالب یک نمودار ساده نشان می دهد. به عبارت دیگر هر کاری که در سایت Etherscan انجام شود را می توان در سایت بابل مپس بهتر و راحت تر انجام داد. خوشبختانه، فناوری بلاک چین سطح جدیدی از شفافیت را برای ما به ارمغان آورده است. دوران پنهان کردن دارایی ها یا مخفی نگه داشتن معاملات گذشته است. هر توکنی که در دنیای بلاک چین صادر می شود، صفحه مرورگر (کاوشگر) خود را دارد.

برای آشنایی با ارزهای پامپی، دوره کریپتوپامپ را از وب سایت تهیه کنید.

روش کار سایت بابل مپس چگونه است؟

سایت تجزیه و تحلیل Bubblemaps اطلاعات صفحه مرورگر هر توکن را در قالب یک نمودار بصری نمایش می دهد. هر حباب نشان دهنده یک کیف پول است و اندازه هر حباب نشان دهنده اندازه ولت است. اگر حداقل یک تراکنش بین هر یک از آدرس ها وجود داشته باشد، حباب ها به صورت متصل نشان داده می شوند.

حباب های Bubblemaps اطلاعات زیر را نشان می دهند:

• مشاهده یک خوشه تراکنش کامل
• بزرگترین کیف پول
• موجودی هر آدرس
• تمام تراکنش های یک کیف پول با آدرس های مختلف

تجزیه و تحلیل چنین داده هایی در هیچ سایت تحلیل دیگری و در قالب یک تصویر گرافیکی ساده مانند اینجا آسان نیست. این سایت در حال حاضر قادر به تجزیه و تحلیل داده های شبکه های اتریوم، بایننس اسمارت چین، فانتوم، آوالانچ، کرونوس، آربیتروم و پالیگون است.

تجزیه و تحلیل داده های توکن شیبا در وب سایت بابل مپس

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل در سایت بابل مپس (Bubblemaps) می خواهیم به توییت این صفحه در مورد تجزیه و تحلیل کیف پول با توکن های SHIB مراجعه کنیم. در واقع می خواهیم ببینیم که چگونه 10 درصد از عرضه توکن SHIB در دست چند کیف پول است و در این مورد خاص آیا جای نگرانی وجود دارد؟ توکن SHIB در 1 آگوست 2020 (11 اوت 2019) بدون پیش فروش به صورت عمومی منتشر شد. هر کسی می توانست این توکن را با همان قیمت خریداری کند. کیف پولی با آدرس 0x1406 در ساعات اولیه صبح مقدار زیادی توکن SHIB خرید. تاریخچه تراکنش کیف پول نشان می دهد که از آگوست تا اکتبر 103 تریلیون واحد توکن SHIB (یعنی 10 درصد عرضه) را با قیمت 38 دلار اتریوم در ولت خود نگه داشته است.

در سال 2021 (1400)، ارزش بازار SHIB به شدت افزایش یافت و به 40 میلیارد دلار رسید. در همان زمان ارزش توکن های SHIB در کیف پول 0x1406 به 5 میلیارد دلار رسید و صاحب این آدرس دست به اقدامی جسورانه زد.

او تصمیم گرفت که دارایی های SHIB خود را به چندین پورتفوی مختلف به شرح زیر تقسیم کند:

• ارسال 60 تریلیون توکن به 6 کیف پول دیگر
• ارسال 30 تریلیون توکن به 6 کیف پول دیگر
• باقی ماندن 10 تریلیون توکن در کیف پول

بررسی داده های تاریخی نشان می دهد که این گروه از کیف پول هیچ معامله خرید، فروش یا انتقالی در تاریخ خود نداشته اند. حتی پس از این انتقال و خوشه‌بندی، آنها به حالت غیرفعال باقی ماندند. خلاصه تا اینجا به شرح زیر است:

• آدرس 0x1406 100 تریلیون واحد توکن را درست پس از انتشار توکن SHIB خریداری کرد.
• پس از مدتی ارزش خاصیت این ولت 100,000 برابر شد.
• صاحب آدرس کل 100 تریلیون توکن خود را بر روی 13 ولت تقسیم کرد.
• هیچ یک از این کیف پول ها تاکنون هیچ معامله فروش نداشته اند.

با تمام این تفاسیر به این نتیجه خواهیم رسید:

آدرس 0x1406 احتمالا متعلق به یک گروه ولت است که در ابتدا 10 درصد از عرضه را خریداری کردند. البته معمولاً چنین تبلیغاتی در فروش عمومی رایج است. در ادامه داستان، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد و به سقف می‌رسد، نگه داشتن 5 میلیارد دلار دارایی با یک ارز واحد یک تجارت پر ریسک است و با ریسک‌های بیشتری روبرو است:

• ایجاد ترس، عدم اطمینان و قطعیت 
• امنیت
• افزایش احتمال مواجهه با هک

بنابراین، صاحب این دارایی عظیم، توکن های SHIB را به جای فروش، به چند کیف پول مختلف تقسیم کرده است. این تصمیم نشان از مدیریت خردمندانه و توانایی در پیش گرفتن مسیر درست در شرایط بحرانی دارد.

برای آشنایی با دنیای رمزارزها، آموزش ارز دیجیتال را از وب سایت مطالعه کنید.

بررسی توکن PEPE در سایت بابل مپس(Bubblemaps)

برای روشن شدن موضوع، بیایید نگاهی به تحلیل توکن PEPE در سایت بابل مپس بیندازیم.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، یک کیف پول بزرگ بیش از 6 درصد از عرضه موجود را دارد و می تواند قیمت PEPE را به صفر برساند. از آنجایی که این کیف پول هنوز جابجایی و تراکنش مشخصی نداشته است، احتمالاً هیچ قصد بدی در پشت آن وجود ندارد. این کیف پول احتمالا می تواند به یکی از اعضای بنیانگذاران یا اعضای تیم باشد. کیف پول دیگری نیز دارای موجودی زیاد و درصد اتصال یا خوشه بالایی است. این البته نگران کننده است زیرا امکان دستکاری البته از طریق آدرس های متعدد را افزایش می دهد.

کلام آخر

همانطور که همه ما می دانیم، تجزیه و تحلیل چنین داده هایی کار راحتی نیست. در حال حاضر وب سایت ها و ابزارهای تحلیلی زیادی وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و داشبوردهای مختلفی را ارائه می دهند. در همین حال، برخی از ابزارها کاربر پسندتر هستند و روش کار ساده ای دارند. در وب سایت Bubblemaps، حتی یک مبتدی می تواند از موجودی و تاریخچه تراکنش آدرس ها در یک گرافیک ساده مطلع شود. 

سوالات رایج در مورد سایت بابل مپس(Bubblemaps)

1. روش شناسایی پروژه های کلاهبرداری در ارز دیجیتال چیست؟

با بررسی داه هایی همچون وضعیت کیف پول و تیم پشتیبانی، می توانید وضعیت کلاهبرداری این پروژه ها را بررسی کنید. 

2. وضعیت سایت بابل مپ (Bubblemaps) چیست؟

وب سایت Bubblemaps فعالیت صاحب کیف پول را در قالب یک نمودار گرافیکی ساده نشان می دهد. این رابطه بین آدرس های مختلف، هم برای تراکنش ها و هم برای باقی مانده را نشان می دهد.