در سراسر صنعت کریپتو و جریان اصلی بخش مالی، به ویژه در بخش دیفای، اصطلاح "راگ پول" بارها برای توصیف وضعیت وحشتناکی که در امور مالی اتفاق می‌افتد استفاده شده است. این کلاهبرداری در سرمایه گذاری های غیرمتمرکز و از جمله صنعت ارزهای دیجیتال، می تواند به سرمایه گذاران آسیب برساند. گسترش این موضوع چنان شدید است که بسیاری از سرمایه گذاران این مشکل را به عنوان قسمتی از مشکل پروتکل دیفای گزارش کرده اند. به همین خاطر، برای آشنایی بیشتر با کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) و روش های جلوگیری از این کلاهبرداری، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

راگ پول (Rug Pull) چیست؟

صنعت کریپتو یک محیط بی ثبات است که همه چیز در آن اتفاق می افتد. در هر گوشه و کناری پتانسیل های مثبت و مخرب فراوانی وجود دارد اما وقتی حرف از وعده و سود باشد، کلاهبرداران سودجو نیز در انتظار سوء استفاده و سرقت از اموال مردم هستند.

rug pull یک فرآیند مخرب در صنعت ارزهای دیجیتال است که در آن توسعه دهندگان، ارزهای دیجیتال را از پروژه حذف می کنند و دارایی سرمایه گذاران را غارت می کنند. کلاهبرداری‌های پولی مات معمولاً در یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) اتفاق می‌افتد، به‌ویژه در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، که در آن افراد مخرب یک توکن تولید می‌کنند و آن را در یک DEX فهرست می‌کنند، سپس از آن به عنوان یک ارز دیجیتال پیشرو مانند اتریوم استفاده می‌کنند.

وقتی تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران ناآگاه اتریوم های خود را با توکن های فهرست شده جایگزین می کنند، سازندگان همه چیز را از استخر نقدینگی خارج می کنند و قیمت سکه را به صفر می رسانند. سازندگان سکه حتی می‌توانند تبلیغات موقتی در اطراف تلگرام، توییتر و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ایجاد کنند و در ابتدا مقادیر قابل توجهی نقدینگی را به استخر خود تزریق کنند تا اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند.

کلاهبرداری‌های Rug pull در صرافی‌های غیرمتمرکز در حال افزایش هستند، زیرا این نوع صرافی‌ها به کاربران اجازه می‌دهند برخلاف صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال، توکن‌ها را به صورت رایگان و بدون حسابرسی فهرست کنند. علاوه بر این، ایجاد توکن ها در پروتکل های بلاک چین منبع باز مانند اتریوم آسان و رایگان است. بنابراین، عوامل مخرب از این دو عامل به نفع خود استفاده می کنند.

توجه داشته باشید که صرافی های غیرمتمرکز، مانند Uniswap، به صورت الگوریتمی قیمت توکن ها را در یک استخر بر اساس موجودی تعیین می کنند. پول را در استخر بررسی کنید تا مطمئن شوید قربانی این نوع کلاهبرداری نمی شوید. با این حال، این تنها گام اول است و ما بعداً در مورد روش‌های دیگر شناسایی پروژه‌های راگ پول بحث خواهیم کرد.

روش کار کلاهبرداری راگ پول چگونه است؟

در این قسمت می خواهیم به بررسی روش کار کلاهبرداری راگ پول بپردازیم. به صورت کلی سه نوع اصلی کلاهبرداری راگ پول وجود دارد که در این قسمت بررسی می کنیم.

سرقت استخر نقدینگی

برای اینکه یک ارز دیجیتال قابل معامله باشد، توسعه دهندگان باید یک استخر نقدینگی ایجاد کنند که بخشی از ارزدیجیتال را برای خرید و فروش سرمایه گذاران نگه دارد. در اکثر قرعه‌کشی‌های معروف، توسعه‌دهنده با توکن کلاهبرداری جدید خود و یک ارز دیجیتال قانونی، مانند اتر، یک استخر نقدینگی ایجاد می‌کند.

وقتی مردم جذب ارزش پیشنهادی کلاهبرداری رمزنگاری می شوند، شروع به خرید آن برای اتریوم خود می کنند که برای مدتی در استخر نقدینگی باقی می ماند. با خرید بیشتر و بیشتر سرمایه گذاران توکن های تقلبی، ارزش آن شروع به افزایش می کند. به این ترتیب اتریوم بیشتری در استخر نقدینگی واریز می شود.

در زمان مشخص شده، توسعه دهنده مخرب پروژه اتریوم را از استخر نقدینگی حذف می کند و تنها یک توکن بی ارزش باقی می گذارد. بنابراین، سرمایه گذاران نمی توانند توکن های بی ارزش خود را پس بگیرند، در حالی که توسعه دهنده پول آنها را به شکل ETH قانونی می گیرد و آن را تعقیب می کند.

غیرفعال کردن قابلیت فروش توکن

نتیجه نهایی این کلاهبرداری، سرقت نقدینگی بالا است، اما روند آن اختلاف دارد. در این کلاهبرداری، توسعه دهنده کمی کد اضافه می کند که مانع از فروش سکه های سرمایه گذاران در بورس می شود. سرمایه گذاران می توانند سکه های کلاهبرداری بخرند اما به دلیل کد تقلبی، فقط توسعه دهنده می تواند سکه های خود را بفروشد.

در این نوع کلاهبرداری های راگ پول، قیمت آنقدر افزایش می یابد که افراد اقدام به فروش سکه های خود می کنند اما نمی توانند ملک را بفروشند. کلاهبردار قیمت را به اندازه کافی بالا می داند و تمام توکن های خود را می فروشد و در کسری از ثانیه قیمت را به صفر می رساند.

توسعه دهندگان از دارایی های خود استفاده می کنند

در بازار آزاد، شاید این کلاهبرداری نباشد اما اگر پروژه فقط برای این منظور ایجاد شود، واجد شرایط کلاهبرداری است. درست مانند دو روش قبلی، توسعه دهنده مخرب پروژه ای با ارزش پیشنهادی بیش از حد ایجاد می کند. این وعده معمولا شامل یک ویژگی یا پلتفرم رمزنگاری است که در حال توسعه بوده و به زودی منتشر خواهد شد.

اما در واقعیت، توسعه‌دهنده فقط یک توکن بی‌ارزش را چند برابر می‌کند و بخش زیادی از این توکن‌ها را از ابتدا در کیف پول خود نگه می‌دارد یا آنها را با قیمت پایین از بازار می‌خرد. از آنجایی که وعده‌های چنین پروژه‌هایی بسیار امیدوارکننده است، سرمایه‌گذاران مشتاق هستند تا رمزارز را بخرند و سپس برای سهام خود از توسعه‌دهنده پول نقد کنند. او می تواند همه این کارها را یکباره یا در طول زمان انجام دهد، بنابراین راگ پول آنقدر آشکار نیست. در هر صورت، این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به توکن بی‌ارزش نگاه کنند و در نهایت تمام دارایی‌های خود را از دست بدهند.

روش های جلوگیری از پروژه کلاهبرداری راگ پول چیست؟

حال که با انواع روش های کلاهبرداری راگ پول آشنا شدید، در این قسمت می خواهیم روش های جلوگیری از راگ پول را بیان کنیم. 

• سایت توکن اسنیفر: از جمله ابزارهای آنلاینی که از طریق آن می توانید به تشخیص کلاهبرداری راگ پول بپردازید، سایت توکن اسنیفر است. براساس این سایت می توانید تمام اطلاعات مربوط به هک ها و سکه های کلاهبرداری را مشاهده کنید. پس در صورتی که پروژه ای را در این سایت پیدا کردید، باید بدانید که یک کلاهبرداری است. به علاوه این سایت یک حسابرسی خودکار برای توکن ها ارائه می کند و قراردادهای هوشمند، نقدینگی و شباهت آنها را به پروژه های دیگر را تجزیه و تحلیل می کند و به کاربران برای هر توکن امتیاز ریسک می دهد.

• دکتر راگ(Rug Doctor): با استفاده از این ابزار، کد پروژه های رمزنگاری را تجزیه و تحلیل می کند و در تلاش است که متداول ترین استراتژی های راگ پول را شناسایی کند. زمانی که این ابزار، پروژه کلاهبرداری را شناسایی کرد آن را در وب سایت خود فهرست کرده و یک امتیاز ریسک اضافه می کند و در نهایت به تجزیه و تحلیل آن می پردازد. در نهایت، برای سطح بالایی از تشخیص کلاهبرداری راگ پول، می‌توانید به جستجوگرهای بلاک چین مانند اتراسکن Etherscan یا Bains Smart Scan (bscscan.com) مراجعه کنید. با جستجوی آدرس رمز ارز، صفحه ردیابی توکن ظاهر می شود که معمولاً در قسمت اطلاعات بیشتر یافت می شود. این سایت اطلاعاتی مانند تعداد کل پیشنهادات، تعداد کل دارندگان و نقل و انتقالات را نمایش می دهد و با انتخاب گزینه هولدر می توانید تعداد کیف پول هایی که بیشترین توکن را دارند بررسی کنید.