اکثر ارزهای دیجیتال، حجم بسیاری از دارایی های دیجیتالی هستند که می توانند بر قیمت دارایی کریپتو تأثیر بگذارند. برای سرمایه گذاران فعال و معامله گران کریپتو، درک رفتارهای بازار این نهنگ ها کمک می کند. نهنگ های رمزنگاری شده به دارندگان بزرگ ارزهای رمزنگاری شده اشاره دارند. آن‌ها می‌توانند افراد یا سازمان‌هایی باشند که اغلب مالک بیش از 10 درصد ارزهای دیجیتال هستند. به عنوان مثال، میکرو استراتژی نزدیک به 130,000 بیت کوین را در اختیار دارد و می تواند با مشارکت در بازار، قیمت بیت کوین را افزایش دهد. بنابراین، ردیاب های نهنگ کریپتو پیش بینی های به‌ موقع را در مورد حرکت قیمت دارایی‌های کریپتو فراهم می‌کند.

این فقط یک پدیده رمزنگاری نیست. در بازارهای سنتی، هنگامی که یک بازیگر بزرگ مانند وارن بافت، یک برند یا یک صندوق تامینی نشان می‌دهد که در یک دارایی خاص موضع گرفته است، قیمت دارایی افزایش می‌یابد یا برعکس. گفته می شود، وقتی این بازیگران دارایی را می فروشند، بازار معمولاً دنبال می شود. با ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، همه تراکنش‌ها به صورت زنجیره‌ای هستند. به لطف شفافیتی که بلاک چین ارائه می‌کند، تراکنش‌های انجام شده توسط کیف پول‌ هایی که توسط نهنگ‌ها نگهداری می‌شوند را می‌توان با توجه به اندازه موقعیت‌های کریپتو که در اختیار دارند شناسایی کرد. این کیف پول‌ ها را می‌توان ردیابی کرد تا درک شود که بازار گسترده‌تر چگونه می‌تواند رفتار کند.

ردیاب های نهنگ کریپتو چیست؟

راه حل های اختصاصی برای ردیاب های نهنگ کریپتو وجود دارد. این راه حل ها می توانند تجزیه و تحلیل هایی را در مورد اقدامات نهنگ ارائه دهند و در برخی موارد، همچنین می توانند تصمیمات سرمایه گذاری را برای کاربر ایجاد کنند. معامله گران و سرمایه گذاران کریپتو به طور مداوم میزان ارزهای رمزنگاری شده را که وارد و خارج از مبادلات می شوند، ردیابی می کنند. هنگامی که یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتر (ETH) در مقادیر زیادی به یک صرافی منتقل می شود، انتظار می رود که شاهد برخی اقدامات فروش باشیم که منجر به کاهش قیمت می شود. برعکس، اگر ارزهای دیجیتال از مبادلات به کیف پول ها سرازیر شوند، پیش درآمدی برای افزایش قیمت در نظر گرفته می شود.

این به این دلیل است که وقتی صرافی ها دارای خروجی خالص بالای ارزهای دیجیتال هستند، عرضه را کاهش داده و در نتیجه قیمت را افزایش می دهند. اغلب اوقات، یک نهنگ می تواند ارزهای رمزنگاری شده را در یک صرافی بخرد و آنها را در حجم زیادی به کیف پول خود منتقل کند. این می تواند منجر به یک اقدام صعودی قیمت برای کریپتو شود.

در برخی از سناریوها، نهنگ ها ممکن است تصمیم بگیرند که با خرید یا فروش در بورس، بازارها را مختل نکنند. آنها یک معامله بدون نسخه (OTC) بین دو کیف پول انجام می دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است بیت کوین را به کیف پولی بفرستند که توکن USD (USDC) را پس می‌فرستد و منجر به فروش BTC می‌شود بدون اینکه بازار معامله را شناسایی کند.

هنگامی که بلاک چین یک تراکنش بزرگ را ثبت می کند، سرمایه گذاران می توانند تراکنش را مطالعه کرده و کیف پول های مربوط به آن را انتخاب کنند. اگر کیف پول‌ها دارای موقعیت‌های ارزهای دیجیتال بزرگ باشند، می‌توان آنها را به عنوان کیف پول نهنگ رمزنگاری برچسب‌گذاری کرد. از آن زمان به بعد، بررسی منظم این کیف پول ها و تراکنش هایی که انجام می شود می تواند در ارزیابی حرکت قیمت ارز دیجیتال موجود در کیف پول هوشمندانه باشد.

ردیاب های نهنگ کریپتو می تواند به همان اندازه در بازارهای NFT مفید باشد. اکثر جوامع NFT دارندگان بزرگی از مجموعه را دارند. در بسیاری از موارد، این دارندگان NFT توسط جامعه شناسایی می شوند. ردیابی رفتار کیف پول این نهنگ ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری سریع خرید/فروش کمک کند.

به عنوان مثال، اگر یک کلکسیونر معروف NFT یا یک نهنگ کف یک مجموعه توکن غیرقابل تعویض را جمع آوری کند، این می تواند نشان دهنده اعتقاد بالا باشد. پیروان مجموعه NFT و نهنگ متوجه این موضوع می شوند و توکن های غیرقابل تعویض را خریداری می کنند. این رفتار چندین بار در طول بازار صعودی NFT در سال 2021 با گری واینرچوک مورد توجه قرار گرفت. با این حال، نگه داشتن دستی از اقدامات نهنگ، حتی زمانی که فقط برای یک مجموعه ارز دیجیتال یا NFT باشد، می تواند طاقت فرسا و زمان بر باشد. اینجاست که ابزارهای ردیابی نهنگ وارد عمل می شوند.

ابزارهای ردیاب های نهنگ کریپتو برای چه مواردی استفاده می شود؟

به لطف ابزارهای ردیاب های نهنگ کریپتو، سرمایه‌گذاران می‌توانند کیف پول‌هایی را که نهنگ‌ها دارند شناسایی کنند و به دلیل شفافیتی که بلاک چین ارائه می‌دهد، آنها را برای خرید و فروش دنبال کنند. استفاده از ابزارهای ردیاب های نهنگ کریپتو به اتوماسیون فرآیند ردیابی کمک می کند. اکثر سرمایه گذاران رمزارز دارای بیش از یک ارز دیجیتال در سبد خود هستند. برای اینکه از حرکات بازار مطلع شوند، آنها باید چندین کیف پول را شناسایی و ردیابی کنند که حجم زیادی از ارزهای رمزنگاری شده مورد علاقه آنها را در خود جای داده است. ابزارهای تحلیل زنجیره ای این قابلیت را ارائه می دهند.

ابزارهای ردیابی از طریق یک بلاک چین اسکن می کنند و هنگامی که یک تراکنش توسط یک کیف پول نهنگ انجام می شود، آنها را در زمان واقعی شناسایی کرده و به کاربر اطلاع دهید. این ابزارها همچنین می‌توانند به شناسایی تراکنش‌هایی که بیش از اندازه خاص هستند کمک کنند، در نتیجه به کاربران اجازه می‌دهند تا نهنگ‌ها را در آن اکوسیستم رمزنگاری کشف کنند.

در یک یادداشت مشابه، مجموعه‌های NFT را می‌توان برای اقداماتی مانند فهرست کردن توکن‌های غیرقابل تعویض جدید زیر قیمت کف، فروش NFT به قیمت پیشنهادی، جمع کردن کف و موارد دیگر ردیابی کرد. قیمت کف مجموعه توکن غیرقابل تعویض حداقل قیمتی است که می توان یک NFT را با آن خرید. گاهی اوقات، زمانی که شرایط بازار برای مجموعه NFT ضعیف است، قیمت کف پایین می آید. کاهش قیمت کف اغلب با فهرست کردن یکی از دارندگان NFT در زیر قیمت کف آغاز می شود. بنابراین می توان از ابزارهای ردیاب های نهنگ کریپتو برای شناسایی چنین رفتارهایی استفاده کرد تا سرمایه گذار آگاه شود و بر اساس آن عمل کند.

از طرف دیگر، جارو کردن کف نشان دهنده تقاضای بالا برای مجموعه NFT است. این به عملی اشاره دارد که شخصی توکن‌های غیرقابل تعویض زیادی را در یک مجموعه خریداری می‌کند که با قیمت کف فهرست شده‌اند. ابزارهای ردیاب های نهنگ کریپتو می توانند تشخیص دهند که کیف پول یک نهنگ کف یک مجموعه جدید را جمع آوری می کند. این امر به سرمایه‌گذاران NFT هشدار می‌دهد که سپس می‌توانند مجموعه جدید را ردیابی کنند.

رایج ترین ابزارهای ردیاب نهنگ کریپتو چیست؟

ابزارهای ردیابی نهنگ مانند Whale Watchers، Whale Bot Alerts و دیگران می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا اقدامات نهنگ را شناسایی کرده و تصمیمات سریع و به موقع بگیرند. ابزارهای ردیاب های نهنگ کریپتو با قابلیت‌های مختلفی ارائه می‌شوند، برخی می‌توانند فقط یک پنجره ساده در بالای یک بلاک چین باشند، در حالی که برخی دیگر دارای قابلیت‌های تجزیه و تحلیل و نمودارگیری در چندین بلاک چین هستند. برخی فقط ردیابی نهنگ های کریپتو را پوشش می دهند، در حالی که برخی دیگر ابزارهای ردیاب های نهنگ کریپتو، NFT را نیز ارائه می دهند. ابزارهای تحلیلی مختلف فقط تجزیه و تحلیل ساده و اعلان‌های مربوط به فعالیت‌های نهنگ را ارائه می‌دهند، در حالی که دیگران فرصت‌های یادگیری جامع‌تری را در نمودارها و تجزیه و تحلیل‌ها به کاربران ارائه می‌دهند. برخی فقط یک فیلد ساده انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر به کانال هایی مانند توییتر و تلگرام نوتیف می فرستند تا کاربران را مطلع کنند.