دپارتمان دولتی نگرانی‌های بالقوه بازار NFT ، از جمله سرقت و تامین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تشریح کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اولین ارزیابی ریسک مالی خود را برای توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) منتشر کرده است تا بتواند بینش بیشتری در مورد خطرات بالقوه و نگرانی‌های امنیتی موجود در بازار به سرعت در حال توسعه به تنظیم‌کننده‌ها ارائه دهد ، چندین خطر بالقوه از جمله پتانسیل تروریست‌ها برای تامین مالی عملیات از طریق NFT ، بازیگران دولتی که از NFT برای تامین مالی اشاعه هسته‌ای استفاده می‌کنند ، پولشویی و خطرات بالقوه برای سرمایه‌گذارانی که ممکن است دزدی ، قالی‌ کشی یا سایر اشکال کلاهبرداری را تجربه کنند شناسایی شد ، این گزارش مکررا تاکید می‌کند که اکثریت قریب به اتفاق این فعالیت‌های غیرقانونی از طریق تامین مالی و تراکنش‌های فیات انجام می‌شود و منحصر به فضای دارایی دیجیتال نیست.

در این گزارش تاکید شده است این ارزیابی ریسک تشخیص می‌دهد که بیشتر پولشویی ، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه بر حسب حجم و ارزش تراکنش‌ها در ارزهای فیات یا خارج از اکوسیستم دارایی دیجیتال از طریق روش‌های سنتی‌تر اتفاق می‌افتد ، علاوه بر این ، وزارت خزانه داری دریافت که حتی در موارد سوء استفاده از سرمایه گذاران یا بازار ، کلاهبرداری از دارایی های دیجیتال از طریق طرح های قدیمی که قبل از اختراع بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده است ، رخ می دهد مانند طرح های پونزی یا بهره مندی از اطلاعات داخلی ، با این حال این گزارش توضیح داد که کلاهبرداری نیز از طریق مکانیسم‌های منحصر به فرد دارایی‌های دیجیتال مانند دستکاری قراردادهای هوشمند رخ داده است.

با وجود این ، ارزیابی وزارت خزانه داری به پتانسیل بالایی برای سوء استفاده و فعالیت غیرقانونی از طریق NFT ها اشاره کرد ، اگرچه این ارزیابی همچنین اذعان داشت که در صورت وجود ، نمونه های کمی از NFT های مورد استفاده در تامین مالی تروریسم ، اشاعه هسته ای یا قاچاق مواد مخدر وجود دارد ، شاید مهم‌ترین نمونه از فعالیت های مخرب ذکر شده در این گزارش ، سرقت دارایی‌های دیجیتال توسط دولت کره شمالی (DPRK) و گروه‌های هکر مرتبط با آن باشد که به دنبال دور زدن تحریم‌ های ایالات متحده و افزایش درآمد برای هزینه های نظامی هستند ، یک بار دیگر ، وزارت خزانه داری اشاره کرد که NFT ها درصد کمی از کل سرقت دارایی های دیجیتال را تشکیل می دهند و توضیح داد که سایر موسسات مالی نیز توسط کره شمالی هک شده اند.

این گزارش با چندین توصیه برای کاهش سوء استفاده بالقوه از طریق NFT ، از جمله تنظیم بازار NFT ، همکاری با افراد داخلی برای جلوگیری از تقلب ، همکاری با شرکای خارجی برای جلوگیری از فعالیت‌های ژئوپلیتیک غیرقانونی و آموزش مصرف‌کنندگان در مورد خطرات احتمالی مرتبط با توکن‌های غیرقابل تعویض و دارایی‌های دیجیتال به پایان رسید.