داده های Arkham Intelligence نشان می دهد که بیت کوین از Banmeet Singh ، یک فروشنده مواد مخدر مجرم ، در جریان محاکمه اش در ژانویه 2024 ضبط شده است.

داده های زنجیره ای از Arkham Intelligence نشان داد که دولت ایالات متحده 3940 بیت کوین را در 26 ژوئن به کیف پول Coinbase Prime ارسال کرده است ، طبق اطلاعات Arkham Intelligence ، این تراکنش در ساعت 5:00 بعد از ظهر UTC انجام شد ، در سال 2019 ، سینگ توسط مقامات بریتانیایی در لندن به اتهام توزیع مواد مخدر دستگیر و در نهایت در سال 2023 به ایالات متحده مسترد شد ، وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا کرد که از سال 2012 تا 2017 ، سینگ یک شبکه قاچاق مواد مخدر را اداره می کرد که شامل توزیع کنندگان در مریلند ، نیویورک ، داکوتای شمالی ، ایالت واشنگتن ، اوهایو ، کارولینای شمالی و فلوریدا بود.

به عنوان بخشی از حکم علیه او ، سینگ مجبور شد بیش از 8100 بیت کوین را که در آن زمان حدود 150 میلیون دلار ارزش داشت ، به مقامات ایالات متحده تسلیم کند که آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) آن را بزرگترین توقیف ارز رمزنگاری شده توصیف کرد ، سینگ همچنین در آوریل 2024 به پنج سال حبس محکوم شد ، اما مدت زمان گذراندن آن به وی اعطا شد و طبق گزارشات مقامات ایالات متحده آزاد شده است ، طبق گزارش The Columbus Dispatch ، سینگ برنامه هایی را برای بازگشت به زادگاهش هند بلافاصله پس از آزادی انجام داد ، پس از گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت آلمان در حال تخلیه بیت کوین خود به ارزش تقریبی 2.76 میلیارد دلار در زمان نگارش این خبر ، ترس از فروش دولتی که بر بازار بیت کوین تاثیر می گذارد ، گریبان فعالان بازار را در هفته های اخیر گرفته است.

آخرین تراکنش در تاریخ 26 ژوئن ، ساعت 9:27 صبح UTC ، با ارسال 345 بیت کوین به کیف پولی با عنوان Flow Traders انجام شد ، دولت ایالات متحده همچنین مقادیر زیادی بیت کوین را که از طریق توقیف و مصادره دارایی به دست آورده است ، در اختیار دارد ، داده‌های Arkham نشان می دهد که دولت ایالات متحده در حال حاضر دارای حدود 214000 بیت کوین به ارزش حدود 13 میلیارد دلار در زمان نگارش است که دولت ایالات متحده را به بزرگترین دارنده ارز غیرمتمرکز در پایگاه داده Arkham Intel تبدیل می کند ، فشار فروش از سوی املاک ورشکستگی Mt. Gox همچنین نگرانی سرمایه گذاران از کاهش قیمت بیت کوین را برانگیخته است زیرا صرافی سابق فرآیند تخلیه 140000 بیت کوین را برای جبران خسارت آسیب دیدگان سقوط بدنام کوه Gox در سال 2014 آغاز می کند ، با این حال ، ترازهای مبادله ای در پایین ترین حد شش سال قرار دارند که به عنوان تعادلی برای تثبیت قیمت در برابر این فشارهای فروش عمل می کند.