هرگونه مبادلات و یا ماملات ارزهای دیجیتالی که در ترکیه انجام می شود اگر بالای 10 هزار لیره ترکیه (که معادل 1200 دلار است) باشد، باید به هیئت تحقیق در مورد جرائم مالی یا (MASAK) اطلاع داده شود.وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه ، لوتفی الوان ، سیاست جدید را شب گذشته در پخش مستقیم شبکه CNN Turk این قانون را اعلام کرد.

دو هفته پس از کلاهبرداری 150 میلیون دلاری مبنی بر مبادله ارزهای دیجیتال عمده در ترکیه ، الوان به روزرسانی های مربوط به پیش نویس مقررات کریپتویی دولت را از تلویزیون زنده به اشتراک گذاشت.

بانک مرکزی ترکیه ارزهای دیجیتال را به عنوان یک دارایی غیرپولی تعریف کرده و استفاده از ارز های دیجیتالی را به عنوان نوعی مدل پرداخت منع کرده است. الوان خاطرنشان کرد که گام دوم اعطای اختیار به ماساک برای نظارت بر پلتفرم های مبادلاتی ارزهای دیجیتالی بوده است.ماساک قوانینی برای این بازار در کشور ترکیه گذاشته است که مربوط به ردگیری معاملات و مبادلات ارزهای دیجیتالی می باشد.

الوان گفت: "ماساک دارای اختیار کامل حسابرسی در مبادلات کریپتو است." "پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال اکنون موظف هستند اطلاعات کاربران فعال خود را با MASAK به اشتراک بگذارند.

آنها مسئول هرگونه فعالیت مشکوک در پلتفرم های خود هستند. آنها همچنین مسئول اطلاع دادن به ماساک در مورد هرگونه معامله با ارزش بیش از 10 هزار لیره ترک تا 10 روز پس از  انجام معاملات هستند. "

به گفته الوان ، نظرات کارشناسان محلی و نمایندگان تبادلات ارزهای دیجیتالی نیز در طول این تصمیم در نظرگرفته شده است.وی افزود، پیش نویس نهایی به زودی برای تصویب رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آماده می شود.

در ماه آوریل،پلیس ترکیه 62 نفر را به دنبال تقلب در مبادلات ارزهای دیجیتالی در پلتفرم  Thodex بازداشت کرد،به گفته کارشناسان محلی ، ترکیه برای جلوگیری از بزه دیدگی بیشتر کاربران محلی کریپتو ها ، به مقررات مشخص و مالیات عادلانه در مورد ارزهای دیجیتالی نیاز دارد.