SEC از Binance در دادگاه منطقه ای ایالات متحده به دلیل عملیات ثبت نشده اوراق بهادار شکایت کرد.

به گفته رگولاتور ، بایننس نتوانست به عنوان بورس اوراق بهادار ثبت شود و به طور غیرقانونی در ایالات متحده فعالیت می کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در تاریخ 5 ژوئن علیه بایننس پلتفرم ایالات متحده و مدیر عامل شرکت در دادگاه ناحیه کلمبیا شکایت کرد ، رگولاتور ایالات متحده 13 اتهام علیه بایننس از جمله پیشنهادات ثبت نشده و فروش توکن های BNB و Binance ، محصولات Simple earn و BNB Vault و برنامه سهام آن را علیه بایننس مطرح کرد علاوه بر این SEC در شکایت ادعا می کند که بایننس نتوانسته پلتفرم Binance.com خود را به عنوان یک صرافی یا آژانس تسویه حساب کارگزار ثبت کند.

علاوه براین ادعا می کند که Binance و BAM Trading شخصیت حقوقی Binance US موفق به ثبت Binance US . به عنوان یک آژانس مبادله کارگزار و تسویه حساب نشده اند ، CZ به عنوان فرد کنترل کننده مورد شکایت قرار گرفت ، با توجه  به مدافعان خود را با میلیاردها دلار ثروتمند کرده اند در حالی که دارایی های سرمایه گذاران را در معرض خطر جدی قرار داده اند ، متهمان در چندین پیشنهاد ثبت نشده و فروش اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری و سایر طرح های سرمایه گذاری شرکت کرده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است : مدافعین BAM Trading BAM Management از سرمایه گذاران سهام خرده فروشی و نهادی در مورد نظارت و کنترل های ادعایی بر معاملات دستکاری شده در پلتفرم Binance US کلاهبرداری کردند که در واقع تقريبا وجود نداشتند.

در میان اتهامات پشت سر این اتهامات ، ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه بایننس نتوانسته است سرمایه گذاران آمریکایی را از استفاده از Binance.com محدود کند و بایننس US از طریق شرکت بازرگانی بازارساز اصلی نامشخص Sigma Chain ، که متعلق به CZ است درگیر تجارت شستشو بوده است.

علاوه بر این دادخواست ادعا می کند که وجوه Binance و Binance.US در یک حساب تحت کنترل Merit Peak Limited مرتبط با CZ ترکیب شده است ، این اتهامات بازتاب شکایاتی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا در 27 مارس ارائه شده است ، CZ در یک پست وبلاگ مفصل این اتهامات را رد کرد.

گری گنسلر رئیس SEC در بیانیه ای گفت همانطور که گفته می شود ژائو و بایننس سرمایه گذاران را در مورد کنترل های ریسک و حجم معاملات فاسد گمراه می کنند ، در حالی که به طور فعال افرادی که این پلتفرم را راه اندازی می کنند معاملات دستکاری بازارساز وابسته به آن و حتی محل و با چه کسی وجوه سرمایه گذار و دارایی های رمزنگاری شده را پنهان می کنند.

SEC خواستار الزام دائمی Binance و CZ از فعالیت های بیشتر حذف سودهای بد به دست آمده با بهره و جریمه های مالی است ، دعوی ادعا می کند که توکن های معامله شده در بورس بایننس اوراق بهادار هستند. این توکن ها Solana ، BUSD ، BNB ، Polygon ، Filecoin ، Cosmos The Sandbox ، Decentraland و COTI هستند.

Binance و Binance US به طور جداگانه به این شکایت پاسخ دادند ، Binance.US در توییتی اعلام کرد که ادعاهای SEC آخرین نمونه مقررات توسط اجرا است و این شکایت بی اساس است و ما قصد داریم به شدت از خود دفاع کنیم.

این شرکت در یک پست وبلاگ در Binance.com نوشت : از ابتدا ما به طور فعال با تحقیقات SEC همکاری کرده ایم و سخت تلاش کرده ایم تا به سوالات آنها پاسخ دهیم و نگرانی های آنها را برطرف کنیم در حالی که ما ادعاهای SEC را جدی می گیریم آنها نباید موضوع یک اقدام اجرایی SEC باشند..

هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه دارایی های کاربر در پلتفرم Binance US تا به حال در معرض خطر بوده است ، به سادگی اشتباه است.

Binance.com افزود به نظر می رسد اقدامات SEC در اینجا در خدمت تلاشی برای عجله برای مطالبه زمینه قضایی از سایر تنظیم کننده ها باشد و به نظر نمی رسد سرمایه گذاران اولویت SEC باشند ، اتهامات علیه بایننس جدید نیست و گزارش ها حاکی از آن است که تحقیقات SEC درباره بایننس در ژوئن 2022 آغاز شد ، بایننس گزارش های مربوط به سوء مدیریت وجوه را تئوری توطئه نامیده است.