کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، 5 نفر در رابطه با تبلیغ طرح پانزی ( Bitconnect Ponzi )در برابر قانون جواب گو خواهند شد.

در این بیانیه آمده است: " SEC ادعا می کند که این مروجین، اوراق بهادار دیجیتالی را بدون ثبت و بررسی قوانین اوراق بهادار فدرال ، ارائه و فروخته اند."

گفته می شود که این افراد ، به نام های Trevon Brown ، Craig Grant ، Ryan Maasen و Michael Noble " ،در طی تبلیغاتی، شایستگی و سودمند بون سرمایه گذاری در برنامه وام بیت کانتت را به سرمایه گذاران پیشنهاد کرده اند،این اشخاص این کار را بوسیله ساخت  فیلم های دروغین و انتشار آنها در یوتیوب، انجام داده اند." همچنین، در ازای این تبلیغات، که گاها توسط افراد تاثیر گذار فضای مجازی انجام میگرفته ،کمیسیون پرداخت شده است.

حال بعد از آشکار شدن این پروزه کلاهبرداری توسط این سازمان،کمیسسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تصمیم گرفته تا با این افراد برخورد جدی داشته باشند و در این راستا،افراد نام برده به میزان 2 میلیارد دلار آمریکا جریمه شده و موظف به پراخت آن شده اند.

چندین وکیل مربوط به ارزهای دیجیتال با استفاده از توییتر تلاش کرده اند، تا در مورد پیامدهای طولانی مدت این گونه پروژه ها هشدار دهند.