آژانس نظارت مالی همچنین 9 تحقیق در مورد عملیات صرافی غیرقانونی و پولشویی آغاز کرده است.

امسال ، آژانس نظارت مالی قزاقستان (AFM) دسترسی به تقریبا هزار صرافی رمزنگاری را که بدون ثبت نام مناسب به شهروندان این کشور خدمات رسانی می کردند مسدود کرد ، بر اساس بیانیه مطبوعاتی 7 دسامبر که در وب سایت دولت منتشر شد ، AFM در سال 2023 دسترسی به 980 پلتفرم غیرقانونی را رد کرد ، همچنین 9 تحقیق در مورد عملیات صرافی غیرقانونی و پولشویی آغاز کرد ، این اطلاعات توسط رئیس AFM ، روسلان اوستروموف در جریان نشست گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی در چین فاش شد.

قانون دارایی های دیجیتال که در فوریه 2023 اجرایی شد ، ایجاد و تجارت ارزهای دیجیتال و فعالیت های مبادله ارزهای دیجیتال را ممنوع می کند مگر اینکه مجوز ملی دریافت شود ، مرکز مالی بین المللی آستانه (AIFC) که به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی در قزاقستان فعالیت می کند مسئول اعطای مجوز اولیه برای عملیات است ، لیست صرافی های مسدود شده به دلیل عدم وجود مجوز ملی شامل برخی از پلتفرم های بزرگ بین المللی است ، در ماه نوامبر مشخص شد که شهروندان قزاقستان پس از مسدود شدن این وب سایت با دستور وزارت فرهنگ و اطلاعات ، قادر به دسترسی به وب سایت کوین بیس نیستند ، نمایندگان وزارتخانه به خبرنگاران توضیح دادند که این درخواست از سوی یک نهاد دولتی دیگر ، وزارت توسعه دیجیتال که کوین بیس را به نقض قانون دارایی‌های دیجیتال متهم می‌کند، ارائه شده است.

تا به امروز شرکت های Binance ، Bybit ، CaspianEx ، Biteeu ، ATAIX ، Upbit و Xignal&MT مجوز فعالیت در کشور را دریافت کرده اند.