واحد اطلاعات مالی در 28 دسامبر 2023 اعلامیه ای مبنی بر عدم رعایت 10 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی صادر کرد.

پس از اینکه واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی کشور صرافی‌های کریپتوهای خارج از ساحل مانند Binance ، OKX و غیره را ممنوع کرد ، صرافی‌های کریپتو هند برای کاربرانی که می‌خواهند دارایی‌های رمزنگاری خود را از صرافی‌های ارزهای خارجی انتقال دهند، نویدبخش هستند ، چندین صرافی کریپتو هند معاملات سودآوری را برای معافیت از کارمزد برای کاربرانی ایجاد کرده‌اند که دارایی‌شان در صرافی‌های ممنوعه ارزهای دیجیتال خارجی مانده است ، CoinDCX یکی از بزرگترین صرافی‌ های کریپتو هند از نظر حجم معاملات اعلام کرد که یک میلیون دلار برای کمک به کاربران برای انتقال دارایی‌های خود به صرافی‌های کریپتو شکایت کنار گذاشته است.

تخمین زده می شود 4 میلیارد دلار در ارزهای دیجیتال در مبادلات خارج از کشور توسط سرمایه گذاران هندی سرمایه گذاری شود ، با تحولات اخیر نظارتی ، کاربرانی که در صرافی های خارج از کشور معامله می کردند نگران دارایی های خود هستند ، آن‌ها می‌خواهند به یک صرافی امن و سازگار بروند تا به سفر ارزهای دیجیتال خود ادامه دهند ، سامیت گوپتا مدیر عامل CoinDCX به کوین تلگراف گفت ما شاهد افزایش قابل توجه 2000 درصد در جریان های ورودی جدید در هفته اولیه پس از صدور اخطارهای نمایشی به نهادهای غیر سازگار بودیم ، در تلاش برای تقویت اعتماد در جامعه رمزنگاری ، CoinDCX یک صندوق 1 میلیون دلاری را برای کمک به سرمایه‌گذاران در انتقال دارایی‌ها از صرافی‌های خارج از کشور به پلتفرم CoinDCX اختصاص داده است ، این صرافی فعالانه از طریق سپرده‌های رمزنگاری یکپارچه ، همراه با یک پاداش 1 درصدی ، از کاربران پشتیبانی می‌کند و مسیرهای سپرده امن را برای انتقال آرام باز کرده است.

بعدا ، یکی دیگر از صرافی‌های کریپتو هند ، BuyUcoin با توجه به ممنوعیت FIU ، انتقال کارمزد برای کاربران از صرافی‌های خارج از کشور را اعلام کرد ، شیوام تاکرال مدیر عامل BuyUcoin به کوین تلگراف گفت که آنها معتقدند حرکت FIU گامی صحیح در جهت حمایت از سرمایه گذاران و اجرای قوانین و مقررات فرار سرمایه در نهادهای ارزی است ، WazirX  یکی دیگر از صرافی های برجسته ، یک پاداش 1 درصدی به کاربرانی که رمزارز خود را به WazirX منتقل می کنند اعلام کرد ، در نتیجه آنها شاهد افزایش 42.3 درصدی در تراکنش‌های P2P ، افزایش 253 درصدی در حجم معاملات نقطه‌ای و افزایش 114 درصدی سپرده‌ها (کریپتو + INR) از نوامبر تا ژانویه نسبت به 3 ماه قبل بوده‌اند ، راجاگوپال منون معاون وزیر ایکس ، به کوین تلگراف گفت که اقدامات اخیر FIU خیلی دیر شده بود ، صرافی‌ های خارجی به‌خاطر صرافی‌های هندی به دلیل آربیتراژ نظارتی و مالیاتی شاد می‌شدند و این وضعیت برای همه بد بود ، کاربران هندی هیچ چاره ای نداشتند ، دولت درآمد مالیاتی را از دست داد و صرافی های هندی سهم بازار را از دست دادند.

FIU ، بازوی وزارت دارایی هند، در تاریخ 28 دسامبر 2023 ، اخطاریه ای مبنی بر عدم انطباق به Binance ، Huobi ، Kraken ، Gate.io ، KuCoin ، Bitstamp ، MEXC Global ، Bittrex و Bitfinex را به دلیل فعالیت غیرقانونی در هند صادر کرد ، FIU یک مهلت یک هفته ای برای صرافی های ارزهای دیجیتال برای پاسخگویی به این اعلان داد و به بخش فناوری اطلاعات توصیه کرد تا در صورت عدم رعایت آنها ، آدرس های اینترنتی صرافی های ارزهای دیجیتال خارجی مذکور را مسدود کند ، در 10 ژانویه تقریبا دو هفته پس از اطلاعیه FIU ، فروشگاه برنامه هندی اپل تمام مبادلات ارزهای دیجیتال خارجی را مسدود کرد ، با این حال همچنان در فروشگاه برنامه Andiod در دسترس بود ، در عرض یک هفته این مبادلات ارزهای دیجیتال خارجی نیز از فروشگاه اپلیکیشن گوگل مسدود شدند ، این باعث ایجاد حس وحشت در میان کاربران هندی شد که به صرافی‌ های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس هجوم آورده بودند تا از مالیات 30 درصدی ارزهای دیجیتال فرار کنند.

بسیاری از اینفلوئنسرهای هندی کریپتو راه‌های جایگزین برای دسترسی کاربران به پلتفرم‌های ممنوعه در هند ، از جمله از طریق شبکه‌ های خصوصی مجازی را مورد بحث قرار دادند ، با این حال BuyUcoin از آن جلوگیری کرد و ادعا کرد که عواقب منفی بزرگی وجود دارد که می‌تواند ناشی از مراجعه کاربران هندی به آدرس‌های اینترنتی جدید باشد، زیرا ممکن است تمام دارایی‌های رمزنگاری یا پول خود را به دلیل سایت‌های فیشینگ و سایر کلاهبرداری‌ های آنلاین از دست بدهند.

گزارش شده است که OKX از کاربران هندی درخواست کرده است تا اطلاعات شخصی خود را برای مطابقت با مقررات محلی به روز کنند که نشان دهنده حرکت به سمت انطباق با FIU است.