Crypto.com قبلا یک مجوز کسب و کار دارایی مجازی داخلی (VASP) در کره جنوبی پس از خرید صرافی رمزنگاری محلی OKBit دریافت کرده بود.

صرافی Crypto.com مستقر در سنگاپور تصمیم گرفت راه اندازی خود را در کره جنوبی به تعویق بیندازد ، زیرا قانونگذاران به ناهنجاری های پولشویی در داده های این پلتفرم اشاره کردند ، مقامات کره جنوبی مشکلات مربوط به مبارزه با پول شویی (AML) را در داده های ارسال شده توسط Crypto.com پیدا کردند و یک بازرسی اضطراری در محل را برای نظارت بر فعالیت های صرافی ارزدیجیتال راه اندازی کردند ، یک مقام نماینده کمیسیون خدمات مالی (FSC) به رسانه محلی Segye Ilbo گفت ما در مطالب ارسالی نگرانی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی یافتیم.

واحد اطلاعات مالی (FIU) ، که زیر نظر FSC کره جنوبی فعالیت می کند ، بازرسی اضطراری در محل را در 23 آوریل ، درست شش روز قبل از راه اندازی برنامه ریزی شده صرافی در منطقه آغاز کرد ، Crypto.com قبلا یک مجوز کسب و کار دارایی مجازی داخلی (VASP) در کره جنوبی پس از خرید یک صرافی رمزنگاری محلی به نام OKBit دریافت کرده بود ، این شرکت بعدا تایید کرد که راه‌اندازی آتی در 29 آوریل را به تعویق می‌اندازد و با تنظیم‌ کننده‌ها همکاری می‌کند تا اقدامات AML را توضیح دهد ، کره بازار سختی برای صرافی‌های بین‌المللی است ، اما ما متعهد هستیم که با تنظیم‌کننده‌ها همکاری کنیم تا صنعت را مسئولانه برای کره‌ای‌ها پیش ببریم.

سخنگوی Crypto.com افزود ما راه اندازی خود را به تعویق می اندازیم و از این فرصت استفاده می کنیم تا مطمئن شویم که تنظیم کننده های کره ای سیاست ها ، رویه ها ، سیستم ها و کنترل های کامل ما را درک می کنند ، مقامات مالی کره جنوبی همچنین برنامه ریزی کرده اند تا فهرست دارایی های دیجیتال با حوادث هک در صرافی های داخلی را ممنوع کنند ، مگر اینکه علت اصلی به طور کامل از طریق دستورالعمل های جدید در آینده نزدیک مشخص شود ، مقررات آتی همچنین تمامی دارایی های دیجیتال خارجی را ملزم می کند که قبل از فهرست شدن ، یک کاغذ سفید یا راهنمای فنی برای بازار کره جنوبی منتشر کنند ، با این حال توکن‌هایی که بیش از دو سال در یک صرافی دارای مجوز فهرست شده‌اند ، ممکن است نیازی به رعایت این معیارهای جدید نداشته باشند.

صادرکنندگان توکن که نتوانند به اندازه کافی اطلاعات ضروری را افشا کنند ، مشمول حذف از فهرست مبادلات خواهند شد ، از اواخر سال 2023 خدمات نظارت مالی با درخواست بازخورد از سهامداران مانند انجمن تبادل دارایی دیجیتال ، دستورالعمل‌های فهرست‌بندی را تدوین کرده است.