ثبت نام مبارزه با پول شویی به صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس اجازه می دهد تا خدمات خود را به سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی در اسپانیا ارائه دهد.

صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس به عنوان بخشی از گسترش مداوم خود در سراسر اروپا ، ثبت انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) را از بانک مرکزی اسپانیا تضمین کرده است ، بر اساس بیانیه 22 سپتامبر ، ثبت نام در بانک اسپانیا اکنون به این معنی است که کاربران اسپانیایی می توانند دارایی های رمزنگاری خود را در کوین بیس حفظ کنند و همچنین دارایی های رمزنگاری شده را به یورو بخرند و بفروشند.

این ثبت‌نام به کوین‌بیس اجازه می‌دهد تا مجموعه کامل محصولات و خدمات ما را به کاربران خرده‌فروشی و سازمانی در اسپانیا ارائه دهد ، همگی مطابق با چارچوب قانونی ملی ، این نشان می‌دهد که تقریبا یک سوم افراد در اسپانیا دیدگاه مثبتی در مورد دارایی‌های دیجیتال دارند ، در این بیانیه آمده است که 29 درصد از بزرگسالان در اسپانیا بر این باورند که ارزدیجیتال آینده امور مالی است.

علاوه بر این ، اشاره کرد که رمزارز با پیشی گرفتن از نقل و انتقالات بانکی سنتی ، به دومین روش پرداخت ترجیحی اسپانیا تبدیل شده است ، Nana Murugesan معاون بین‌الملل و توسعه تجارت در کوین بیس اظهار داشت که صرافی همچنان به دنبال رعایت مقررات در سراسر جهان است : تنها در سال گذشته ما ثبت نام های VASP را در ایتالیا ، ایرلند و هلند و همچنین تایید اصولی و راه اندازی در سنگاپور ، راه اندازی در برزیل و اخیرا راه اندازی در کانادا به دست آورده ایم.

این مدت کوتاهی پس از اینکه صرافی کریپتو Crypto.com تاییدیه نظارتی در اسپانیا را دریافت کرد، انجام شد ، در 23 ژوئن Crypto.com اعلام کرد که یک ثبت نام ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی از بانک اسپانیا به آن اعطا شده است ، در اکتبر 2021 بانک اسپانیا راهنمایی هایی را در مورد مراحلی که ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری می توانند برای دستیابی به انطباق با AML در کشور انجام دهند ، ارائه کرد.

دستورالعمل‌ها تصریح می‌کند که صرافی‌های ارزدیجیتال باید گزارش‌هایی را ارائه کنند که جزئیات تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را شرح دهد ، در همین حال گزارش های اخیر نشان می دهد که کوین بیس قصد دارد حضوری قدرتمند در اروپا ایجاد کند.

در 22 سپتامبر ، کوین تلگراف گزارش داد که کوین بیس دو بار اقدام به خرید صرافی رمزارز منحل شده FTX Europe کرد ، در نوامبر 2022 زمانی که FTX اعلام ورشکستگی کرد، و در سپتامبر 2023 و این در حالی است که سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا (EPRS) اخیرا بر نیاز تنظیم‌کننده‌های غیر اروپایی برای اعمال نظارت دقیق‌تر بر بازار جهانی ارزهای دیجیتال تاکید کرده است.

از آنجایی که قانون مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری (MiCA) به سمت ضرب الاجل اجرایی دسامبر 2024 پیش می رود ، گزارش EPRS خواستار ایجاد یک چارچوب نظارتی دقیق تر در حوزه های قضایی غیر اتحادیه اروپا است ، هنوز چندین کانال وجود دارد که از طریق آنها سیستم مالی و استقلال اتحادیه اروپا همچنان در معرض خطر است ، زیرا همچنان به اقدامات سیاستی کشورهای غیر اتحادیه اروپا در زمینه ای که MiCA قابل اعمال است ، وابسته است.