SEC در یک پرونده قضایی اعلام کرد که Binance.US تنها 220 سند در طول فرآیند کشف تولید کرده است که بسیاری از آنها اسکرین شات ها و اسناد نامفهوم بدون تاریخ یا امضا بودند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) Binance.US را به عدم همکاری در تحقیقات در حال انجام علیه صرافی ارزهای دیجیتال ، بر اساس پرونده دادگاه در تاریخ 14 سپتامبر متهم کرده است ، SEC در پرونده قضایی خود خاطرنشان کرد که شرکت هلدینگ Binance.US به نام BAM تنها 220 سند را در طول فرآیند کشف ارائه کرده است ، بسیاری از اسناد ارسال شده تحت دستور رضایت شامل اسکرین شات ها و اسناد نامفهوم بدون تاریخ یا امضا هستند.

SEC اضافه کرد که BAM از ارائه شهود ضروری برای رسم خودداری کرده است ، در عوض تنها با چهار شهادت شاهد که به طور یکجانبه مناسب تشخیص داده موافقت کرده است ، این سازمان به درخواست‌ها برای ارتباطات مربوطه با مخالفت‌ های کلی پاسخ داده و از ارائه اسنادی که در روال عادی فعالیت خود نگهداری می‌شوند ، امتناع کرده است با این ادعا که این اسناد وجود ندارد ، فقط برای اینکه کمیسیون SEC بعدا چنین اسنادی را از منابع دیگر دریافت کند.

SEC همچنین نگرانی هایی را در مورد استفاده Binance.US از Ceffu ، نرم افزار نگهداری کیف پول ارائه شده توسط نهاد جهانی Binance Holdings Ltd ، SEC اشاره کرد که BAM اظهارات متناقضی در مورد دخالت Ceffu و Binance در مدیریت کیف پول و وجوه مشتریان ارائه کرده است ، SEC گفت که BAM ابتدا ادعا کرد که Ceffu ارائه‌دهنده خدمات و نرم‌افزار نگهداری کیف پول BAM است ، اما بعدا اظهار داشت که Binance ارائه‌دهنده نرم‌افزار نگهداری کیف پول BAM است.

رگولاتورها این نگرانی را مطرح کردند که استفاده صرافی رمزارز از Ceffu نقض توافق قبلی برای جلوگیری از انتقال وجوه به خارج از کشور است ، SEC در 5 ژوئن شکایتی علیه بایننس تنظیم کرد و 13 اتهام علیه صرافی ارزدیجیتال از جمله ارائه اوراق بهادار ثبت نشده ، محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه سهام آن را مطرح کرد ، SEC ادعا کرد که Binance.com ، Binance.US و BAM Trading باید به ترتیب به عنوان آژانس های تسویه حساب ، نمایندگی های دلال و صرافی ثبت نام می کردند ، پیشنهاد ثبت نشده و فروش سهام Binance.US به عنوان یک برنامه خدماتی ، BAM Trading را ملزم به ثبت نام به عنوان فروشنده کارگزار نیز کرد.

آخرین اتهامات SEC علیه Binance.US در بحبوحه یک بحران داخلی در صرافی مطرح شده است ، برایان شوردر مدیرعامل Binance.US به لیست بلندبالایی از مدیران ارشد بایننس پیوست که امسال شرکت را ترک کردند و پس از چند روز رئیس بخش حقوقی و مدیر ارشد ریسک صرافی استعفا داد.