بایننس و 9 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی در هند به دلیل عدم رعایت مقررات محلی AML مسدود شدند.

بر اساس گزارشی که در اکونومیک تایمز منتشر شده است ، صرافی ارزدیجیتال بایننس قرار است پس از چهار ماه ممنوعیت با پرداخت جریمه 2 میلیون دلاری به دلیل عدم رعایت قوانین به هند بازگردد ، بایننس دومین صرافی خارجی پس از KuCoin خواهد بود که پس از اینکه نهاد نظارتی مالی هند دسترسی به صرافی های رمزنگاری را به دلیل عدم رعایت قوانین مسدود کرد ، به کشور بازگشته است ، واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی هند (FIU) دسترسی به آدرس های اینترنتی و برنامه های موبایلی صرافی ارزهای دیجیتال خارجی از جمله بایننس را در هفته اول ژانویه به دلیل عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی این کشور مسدود کرد.

طبق گزارش‌ها ، بایننس بیش از 90 درصد از حجم معاملات ارزهای دیجیتال هند را قبل از ممنوعیت آن در ژانویه سال جاری به خود اختصاص داده بود ، کاربران هندی به صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس هجوم آوردند تا از تحمیل‌ های شدید مالیاتی عبور کنند ، که باعث شد دولت صرافی‌های خارج از کشور را که در FIU ثبت نشده است ممنوع کند ، اکنون با ثبت FIU ، صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی مانند بایننس باید از قوانین و مقررات مشابه صرافی‌های هندی پیروی کنند ، KuCoin یک درصد کسر مالیات در مبدا (TDS) را آغاز کرده است و سایر صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی که به دنبال علامت گذاری ورود به هند هستند ، باید همین کار را انجام دهند ، فردی که از این موضوع مطلع بود به ET گفت مایه تاسف است که بایننس بیش از دو سال طول کشید تا متوجه شد جایی برای مذاکره وجود ندارد و اینکه هیچ نیروگاه جهانی نمی‌تواند رفتار ویژه‌ای را انجام دهد ، به‌ویژه به قیمت هزینه ET گزارش داد که سیستم مالی کشور را در معرض آسیب پذیری قرار می دهد.

بایننس سابقه طولانی در هند دارد ، گمان می‌رود که این صرافی محلی WazirX را در سال 2019 خریداری کرده است ، اما بعدا ادعا کرد که این معامله هرگز انجام نشد ، بایننس ادعا کرد که تنها خدمات کیف پول را برای WazirX به عنوان یک راه حل فنی ارائه می کند و WazirX مسئول تمام جنبه های صرافی ، از جمله ثبت نام کاربر مشتری خود را بشناسید (KYC) ، تجارت و شروع برداشت ها ، در حالی که KuCoin و Binance تصمیم گرفته اند به نهادهای ثبت شده در FIU در هند تبدیل شوند ، OKX یکی دیگر از صرافی های رمزنگاری پیشرو در بین 9 صرافی رمزنگاری مسدود شده ، به دلیل بار نظارتی ، عملیات خود را به طور کامل تعطیل کرد.