SEC ایالات متحده اخیرا ادعا کرد که بایننس و مدیر عامل آن میلیاردها دلار را با سرمایه مشتری ترکیب کرده اند که بعدا به شرکت دیگری ارسال شد.

به نظر می رسد بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان و مشکلات حقوقی مدیران اجرایی آن از اینجا تشدید می شود زیرا ناظران ارشد مالی ایالات متحده تصمیم می گیرند بایننس را دنبال کنند با این حال مدیر اجرایی سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پیشنهاد می کند که وزارت دادگستری (DOJ) احتمالا عليه Binance اتهامات جنایی ارائه خواهد کرد.

جان رید استارک ، رئیس سابق دفتر اجرای اینترنت SEC اشاره کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده یک کیفرخواست جنایی مرتبط با Binance را تکمیل خواهد کرد یا قبلا آن را ارائه کرده است ، او اشاره کرد که هر دو شکایت CFTC و SEC برای او بیشتر شبیه کیفرخواست جنایی است با این حال ، شکایت همچنین مبادله رمزنگاری کلاهبرداری فریب قانون و پولشویی را مدعی است.

طبق شکایت CFTC ایالات متحده ، چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس و سه تن از مدیران آن که صرافی ارز دیجیتال را اداره می کردند ، ظاهرا قوانین و مقررات آژانس را نقض کرده اند ، توجه به این نکته مهم است که CFTC مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس ساموئل لیم را به دلیل کمک و حمایت از تخلفات صرافی متهم کرد.

استارک تاکید کرد که CFTC شواهدی ارائه کرد مبنی بر اینکه مدیر ارشد اجرایی سابق از وضعیتی که مشتریان بایننس برای یک جرم در آنجا حضور داشتند آگاه بود ناظر همچنین ادعا کرد که متهمان به کاربران VIP ایالات متحده در فرار از کنترل انطباق بایننس کمک کرده اند.

SEC ایالات متحده اخیرا ادعا کرد که بایننس و مدیر عامل آن میلیاردها دلار را با سرمایه مشتری ترکیب کرده اند که بعدا مخفیانه به شرکت دیگری که توسط CZ کنترل می شود ارسال شد ، با این حال کمیسیون در یک یادداشت حمایتی اشاره کرده است که به طور گسترده گزارش شده است که بزرگترین صرافی رمزارز جهان و CZ تحت تحقیقات مقامات جنایی قرار دارند.

مدیر سابق SEC ایالات متحده پیشنهاد می کند که این نشان می دهد که این کمیسیون ممکن است با دادستان های جنایی و FBI کار کند. او ادعا کرد که وزارت دادگستری با CFTC ، SEC و چندین افشاگر دیگر کار می کند.