پاتریک هیلمن از بایننس به نامه ای از سناتورهای ابالات متحده پاسخ داد که در آن اطلاعاتی در مورد عملیات آن در این کشور و رابطه آن با Binance.US درخواست شده بود.

براساس گزارشی در 18 مارس ، پاسخ بایننس شامل داده های مالی درخواستی نمی شود ، بلومبرگ از منبعی ناشناس دریافت که برخلاف حذف این نامه ، صرافی اطلاعت را برای تنظیم کننده های ایالات متحده ارسال کرده است.

پاتریک هیلمن مدیر ارشد استراتژی بایننس ، در این سند 14صفحه ای به تاریخچه انطباق بایننس می پردازد و اشتباهات قبلی را تشحیص می دهد و ادعا می کند که این شرکت در سال های گذشته سیاست های شفاف سازی مشتری و مبارزه با پولشویی ایجاد کرده است ، با این حال ، این پاسخ تنوانست نگرانی های سناتور در مورد عدم شفافیت بایننس را برطرف کند.

هیلمن در این نامه خاطرنشان کرد :

بایننس از ابزارهای داخلی و ابزارهای فروشندگان شخص ثالث معتبر برای اسکن تراکنش ها و پروفایل های کاربر در زمان واقعی استفاده می کند ، بین آگوست 2021 تا نوامبر 2022 بایننس بیش از 54 هزار تراکنش را در نتیجه هشدارهای نظارت بر تراکنش متوقف کرد.

در 2 مارس ، سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه ای مدیرعامل بایننس و برایان شرودر ، ارسال کردند و نگرانی هایی را در مورد فعالیت بایننس مطرح کردند و ترازنامه شرکت ها را درخواست کردند ، به گفته سناتورها شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کرده اند از دست قانون گذاران آمریکایی و تحریم ها فرار کنند و پولشویی حداقل 10 میلیارد دلار را تسهیل کنند.

سناتور ها در این نامه نوشته اند : آنچه اطلاعات کمی درباره امور مالی بایننس در دسترس عموم قرار دارد ، نشان می دهد که این صرافی بیشتر فعالیت های مالی غیر قانونی انجام می دهد.

بایننس قبلا اعلام کرده بود که این دو شرکت ، نهادهای جداگانه با مدیریت و عملیات مستقل هستند ، از جمله درخواست های سناتور ها می توان به ترازنامه شرکت های تابعه بایننس و خود بایننس از سال 2017 تا به امروز و همچنین سیاست های ضد انحصار ، سیاست های مشابه و اسناد مربوط به رابطه بین بایننس و بایننس یو اس (Binance.U.S) اشاره کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه فوریه تحقیقی را در مورد شرکت های تجاری مرتبط با ژائو آغاز کرد ، یک گزارش تحقیقی نشان داده است که بایننس پشت انتقال حدود 400 میلیون دلار سرمایه از یک حساب بایننس به یک شرکت تجاری تحت مدیریت ژائو بوده است.