بایننس به دنبال ضمانت هایی که به طور قانونی ارائه می شود.

برای پرچم گذاری حساب ها و بستن وجوه تلاش کرد ، صرافی بایننس فاش کرده است که به مجریان قانون ایالات متحده در توقیف 4.4 میلیون دلار دارایی های رمزنگاری مرتبط با سند یکاهای جرایم سایبری کره شمالی کمک کرده است.

بایننس در یک تاپیک توییتری در 25 می گفت که از طریق تیم تحقیقاتی بایننس خود با مجریان قانون در ایالات متحده برای ممانعت از فعالیت های درآمدزایی غیرقانونی چهار نهادی که اکنون تحریم شده اند در کره شمالی کار کرده است.

ما بیش از یک سال پیش با رعایت ضمانت های قانونی و با همکاری مجریان قانون اقدامی پیشگیرانه علیه حساب های مرتبط با این افراد انجام دادیم ، یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت تلاش های مشارکتی بیشتری دارد یا خیر به كوين تلگراف گفت که این شرکت به طور مستمر بر پلتفرم ما برای بازیگران شرور دولت ملی نظارت می کند و با مجریان قانون همکاری می کند.

بیانیه 23 ماه می دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری اعلام کرد که چهار نهاد و یک فرد را که در فعالیت های سایبری مخربی که از دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) حمایت می کنند ، تحریم کرده است.

این چهار نهاد عبارتند از شرکت همکاری فناوری اطلاعات چینیونگ ، دانشگاه اتوماسیون پیونگ یانگ ، مرکز تحقیقات 110 و دفتر شناسایی فنی اعتقاد بر این است که چینیونگ دارای نیروی کاری متشکل از هزاران کارگر بسیار ماهر فناوری اطلاعات در سراسر جهان است که وظیفه تولید را بر عهده دارند.

به گفته وزارت خزانه داری درآمدی که به برنامه های غیرقانونی سلاح های کشتار جمعی موشک های بالستیک کمک می کند ،  این کارگران از هویت های جعلی یا سرقت شده برای درخواست کنسرت های فناوری اطلاعات در خارج از کشور از جمله مشاغل مرتبط با فناوری و رمزنگاری استفاده می کنند و سپس پرداخت ها را از طریق کره شمالی باز می گردانند.

مبادلات رمزنگاری یک فرد ، کیم سانگ من کیم نیز شامل تحریم های OFAC می شود و فرض می شود در پرداخت حقوق اعضای خانواده های هیئت های کارگری چینی ونگ در خارج از کشور کره شمالی نقش داشته و 2 میلیون دلار ارزدیجیتال برای فروش دریافت می کند.

تجهیزات فناوری اطلاعات برای تیم های وابسته به کره شمالی در چین و روسیه به گفته وزارت خزانه داری ، دفتر شناسایی فنی توسعه تاکتیک ها و ابزارهای سایبری تهاجمی کره شمالی را رهبری می کند و چندین بخش از جمله بخش های وابسته به گروه لازاروس را اداره می کند.

گروه لازاروس در سالهای اخیر به چندین پروژه رمزنگاری بلاک چین حمله کرده است ، اعتقاد بر این است که این شرکت مسئول هک 620 میلیون دلاری پل رونین Axie Infinity در مارس 2022 است.

چانگ پنگ ژائو مدیر عامل بایننس در اواخر آوریل فاش کرد که این شرکت پس از مشاهده برخی از سودهای بد در حال حرکت ، 5.8 میلیون دلار از گروه Lazarus دریافت کرده است.