ناظر مالی هند پس از بررسی ارسال های کتبی و شفاهی مدیر بایننس و سوابق موجود شرکت ، اتهاماتی را علیه بایننس صادر کرد.

واحد اطلاعات مالی هند (FIU) به دلیل ارائه خدمات به مشتریان هندی بدون رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) این کشور ، 188.2 میلیون روپیه (2.25 میلیون دلار) را برای صرافی ارزدیجیتال بایننس جریمه کرده است ، در روز پنج‌شنبه ، 19 ژوئن آژانس اعلام کرد که این مجازات برای نقض های متعدد قانون پیشگیری از پول‌شویی (PMLA) ، 2002 اعمال می‌شود ، بایننس به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی عمل می‌کند ، که آن را به عنوان یک نهاد گزارش دهنده (RE) تحت بخش 2 (as) (vi) PMLA واجد شرایط می‌کند ، این تعیین مستلزم حفظ و گزارش سوابق تراکنش و اطمینان از اقدامات قوی AML است ، با این حال تحقیقات FIU نشان داد که بایننس هنگام ارائه خدمات به مشتریان هندی به این تعهدات پایبند نبود.

مقامات هندی بایننس و چندین صرافی ارزهای دیجیتال فراساحلی اخطاریه هایی را صادر کردند و آنها را به دلیل عملکرد غیرقانونی در ژانویه 2024 از هند ممنوع کردند ، در ماه مه بایننس به همراه KuCoin اولین نهاد مرتبط با ارزهای دیجیتال فراساحلی شد که توسط واحد اطلاعات مالی تایید شد ، این تایید مشروط به پرداخت جریمه پس از استماع با FIU بود ، با این حال اطلاعیه FIU خاطرنشان کرد که بر اساس مطالب موجود در پرونده ، اتهامات علیه بایننس پس از بررسی اظهارات کتبی و شفاهی مدیر ثابت شد ، جریمه FIU در مورد بایننس به چندین تخلف اشاره می کند ، از جمله عدم نگهداری و گزارش سوابق تراکنش ، عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز به مقامات و عدم حفظ سوابق به صورت الزامی.

در ماه مه ، مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) اعلام کرد که به دلیل عدم ثبت و گزارش تراکنش های بزرگ در دارایی های دیجیتال ، جریمه‌ای 4.4 میلیون دلاری برای بایننس اعمال می کند ، طبق گفته رگولاتور ، بایننس نتوانست به عنوان یک کسب و کار خدمات پول خارجی ثبت نام کند و تراکنش های ارزدیجیتال بیش از 10000 دلار را گزارش کند ، با این حال ، صرافی ارزهای دیجیتال علیه مدیر FINTRAC به دلیل اتهامات عدم انطباق با مقررات AML و مقابله با تامین مالی تروریسم درخواست تجدید نظر کرد ، در ماه فوریه مقامات نیجریه دو تن از مدیران بایننس را به دنبال اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی در این شرکت بازداشت کردند.