طبق گفته Thanefield Capital ، در دوازده ساعت قبل از صدور حکم کیفرخواست تقریبا 1.5 میلیارد دلار ارزدیجیتال چندین پلتفرم متمرکز را ترک کرد.

درست قبل از اینکه پلترفم صرافی بایننس و مدیرعامل آن چانگ پنگ ژائو توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ( CFTC ) به نقض مقررات متهم شوند ، گزارش شده است که تقریبا یک میلیارد دلار ارزدیجیتال از کیف پول های این پلتفرم خارج شده است .

براساس تحقیقات داده های Thanefield Capital ، چند ساعت قبل از کیفر خواست بایننس که در ساعت 3 بعدازظهر  UDC در روز دوشنبه رخ داد ، مقدار غیر معمول زیادی از صرافی های متمرکز برداشت شد ، در 12 ساعت قبل از صدور کیفرخواست تقریبا 1.5 میلیارد دلار از پلتفرم هایی مانند Coinbase ، Kraken ، Binance و Bitfinex خارج شد ، بیش از این نیمی از آن یا 850 میلیون دلار از بایننس برداشت شد.

تنها یک ساعت پس از اعلام این خبر ، بایننس شاهد برداشت 240 میلیون دلار دیگر بود ، براساس داده های Nansen ، در 24 ساعت گذشته بیش از 400 میلیون دلار تنها در صندوق های مبتنی بر اتریوم برداشت شده است ، با این حال بایننس دارایی هایی ارزهای دیجیتال به ارزش 63.36 میلیارد دلار دارد و این شامل بیش از 2 میلیارد دلار USDT  و 17میلیارد دلار بیت کوین و 8.1 میلیارد دلار اتریوم است.

CFRC شکایتی علیه Binance و CZ در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینوی تنظیم کرد ، براساس گزارش این کمیسیون که از سال 2021 در حال بررسی کسب و کار بایننس است ، این شرکت با عدم ثبت نام صحیح در رگولاتوری ( قانون گذاران ) نتوانسته به تعهدات نظارتی خود عمل کند ، بایننس از سال 2019 معاملاتی را در بیت کوین ، اتریوم و لایت کوین برای شهروندان آمریکایی انجام داده است.

بزرگترین صرافی رمزارز در جهان نیز توسط سرویس درآمد داخلی و دادستان های فدرال مورد بررسی قرار گرفته است که پایبندی آن به قوانین ضد انحصاری را بررسی کرده اند ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحقیق خود را در مورد اینکه آیا بایننس به معامله گران آمریکایی اجازه دسترسی به اوراق بهادار ثبت نشده را می دهد یا خیر انجام می دهد ، چانگ پنگ ژائو قبلا ادعاهای CFTC را رد کرده است و استدلال می کند که صرافی رمزارز تحت هیچ شرایطی برای سود معامله نمی کند با بازار را دستکاری نمی کند.