بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرده است که با توجه به وظیفه نظارتی خود در خصوص فعالیت شبکه های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال 1400 اقدامات نظارتی مختلفی را انجام داده است و این موضوع موجب صدور 248 مورد اخطار، 25 مورد ابطال و 26 مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده است.

براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با هدف افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی های متخلف بر اساس ماده 41 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره به عمل آورده است.

لازم به ذکر است که طبق ماده 141دستورالعمل مذکور، در صورت وقوع مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه‌های ارایه شده»، «عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمـراه‌کننـده توسط موسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال و یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه‌نامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند برخورد لازم را انجام دهد.